閱讀設定(推薦配合 快捷鍵[F11] 進入全屏沉浸式閱讀)

設定X

第457章 摩落哥洗錢案 (1 / 3)

各朝古人忍不住幻想起來。

若是他們有鉅額財富,不管需不需要洗錢,也會想要買房子。

有了房子,才叫家。

況且,豪宅美妾,誰能不愛?

......

【在很多情況下,房產成為了犯罪分子洗錢活動的最終環節。】

【比如有個新佳坡洗錢案,罪犯光在新佳坡就涉及了多達207處的房產。】

【而這可能只是他們全球範圍內洗錢活動的冰山一角。】

【據不完全統計,這其中有倆人在沙漠國有價值超過3100萬美元的房產。】

......

各朝古人感覺大開眼界。

原來後世還能在全世界買房子?

在古代,他們去別的城市都困難,畢竟路引不是這麼輕易就能拿到的。

他們不禁開始遐想,如果能在世界各地都擁有自己的房子,那該是一種怎樣的體驗呢?

想來,這種感覺應該相當不錯。

......

【房地產在洗錢的過程中,也可以有不同的作用。】

【最直接的作用之一,是它可以消費掉罪犯的現金。】

【在某些國家,存在允許個人直接使用大量現金購房的情況,而且不進行收入來源或身份背景的嚴格審查。】

【房地產還有另一項功能,即作為財富來源的證明。】

【例如罪犯利用空殼公司裡的贓款購買房產,隨後再將房產出售。】

【這樣賣房得到的資金,便成為了表面上的合法收入。】

【這時候罪犯將這些錢存入銀行,就說這錢是賣房子所得,而這樣的理由往往被認為是合法且合理的。】

【多數情況下,銀行不會進一步追查購房資金的來源。】

【因此,房地產成為了洗錢犯罪分子的心頭好,大量的非法資金都透過房地產市場進行清洗。】

......

永樂年間。

朱棣若有所思,開口說道:

“所以這些洗錢犯,對於房產的絕對價值並不在意。”

上一章 目錄 +書籤 下一頁